Styrelsens arbete

Styrelsens arbete regleras genom en arbetsordning som årligen fastställs. Den övergripande uppgiften för styrelsen är enligt denna att ansvara för bolagets organisation och förvaltning av bolagets angelägenheter, så att aktieägarnas mål med innehavet innehavet uppfylls. Styrelsen har också det övergripande ansvaret för att det inrättas effektiva och ändamålsenliga system för intern kontroll och riskhantering inom företaget.

För information om styrelsens arbete under 2009 se sidan 29 Vasakronans årsredovisning 2009

Utvärdering av styrelsen
Styrelsens arbetsordning anger att styrelsen årligen ska göra en uppföljning av sitt eget arbete. Detta sker genom att styrelsens ordförande initierar diskussion och samtal om styrelsens arbete under det senaste året. Under 2009 har denna diskussion föregåtts av att respektive ledamot i en en enkät har fått svara på ett antal frågor om styrelsens arbete.


Utskott
Revisionsutskottet
Revisionsutskottets ansvarsområden regleras i en av styrelsen fastställd arbetsordning. Utskottet svarar för beredningen av styrelsens arbete med kvalitetssäkring av finansiella rapporter, vilket bland annat inkluderar att behandla väsentliga redovisningsfrågor och frågor rörande den interna kontrollen. Utskottet träffar fortlöpande företagets revisorer för att skaffa information om revisionens inriktning, omfattning och resultat. Revisionsutskottet ansvarar också för utvärdering och arvodering av revisionsarbetet samt beredning av val av revisorer. Revisionsutskottet bestod under 2009 av tre av styrelsens ledamöter; Anders Rydin, ordförande i utskottet, Eva Halvarsson och Lars Lundquist (som ersatte Lennart Nilsson i mars 2009). Två av revisionsutskottets ledamöter har således varit oberoende från företaget och ägarna.

Ersättningsutskottet
Ersättningsutskottet svarar för beredning av styrelsens arbete med ersättning till verkställande direktören och ledande befattningshavare, resultatdelningsprogram och incitamentsprogram. Ersättningsutskottet bestod under 2009 av två av styrelsens ledamöter; Lars Lundquist (som ersatte Lennart Nilsson i mars 2009), ordförande i utskottet och Johan Magnusson. En av ersättningsutskottets ledamöter har således varit oberoende från företaget och ägarna. 

Val av styrelseledamöter
Styrelsen ska enligt bolagsordningen bestå av minst tre och högst åtta ledamöter samt högst fem suppleanter. Då ägarkretsen är begränsad ska styrelsen bestå av representanter från samtliga ägare. Ägarrepresentanter utses av respektive ägare.

Utöver ägarrepresentanterna och verkställande direktören har styrelsen en uttalad ambition att denna även ska innehålla minst två, till bolaget och ägarna, oberoende ledamöter. Förslag till oberoende ledamöterna framkommer genom diskussion mellan ägarrepresentanterna och styrelsens ordförande. Dessa oberoende ledamöter ska komplettera styrelsen med kompetens inom områdena finans och fastigheter.

Bolaget har ej någon valberedning utsedd av årsstämman. Motivet till denna avvikelse från koden är den begränsade ägarkretsen som gör att ett särskilt organ utsett av aktieägarna inte behövs. Nominering av styrelseledamot hanteras av ägarrepresentanterna i samråd med styrelsens ordförande.

Styrelsens sammansättning
Vid årsstämman 2009 omvaldes samtliga åtta ordinarie styrelseledamöter och fyra suppleanter till styrelsen. De åtta ordinarie styrelseledamöterna utgörs av representanter från de fyra ägarna, verkställande direktören i Vasakronan samt tre från bolaget och ägarna oberoende ledamöter. Styrelsens ordförande, Lennart Nilsson (avgick som ordförande mars 2009), och ersattes av Lars Lundquist. Ledamöterna Anders Rydin och Rolf Lydahl är från bolaget och ägarna oberoende ledamöter.

Styrelsens ordförande
Lennart Nilsson har varit styrelsens ordförande sedan 1998 och lämnade sitt uppdrag i mars 2009. Ny ordförande är Lars Lundquist.

Ordförandes uppgifter regleras genom styrelsens arbetsordning och innebär att han bevakar att styrelsen fullgör sina uppgifter. Ordföranden följer också verksamheten i dialog med verkställande direktören och ansvarar för att övriga ledamöter får den information som är nödvändig för hög kvalitet i diskussioner och beslut. Ordföranden ansvarar vidare för utvärdering av såväl styrelsens arbete som den verkställande direktörens.